PARTICIPACION ECOLOGICA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad PARTICIPACIÓN ECOLÓGICA , S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar por vía exclusivamente telemática, al amparo de la Disposición final octava del Real Decreto-ley 5/2021, el día 15 de junio de 2021, a las 13:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 16 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2020.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Creación de la página web de la sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos.

Sexto.- Elevación a Público de los acuerdos que se adopten cuando sea conveniente o necesario.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas recibirán en sus respectivos correos electrónicos, con 5 días de antelación a su celebración, la información necesaria para la asistencia telemática, así como para conferir, en su caso, la representación al Presidente y para votar anticipadamente por medios de comunicación a distancia. Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener a partir de la convocatoria de esta Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 28 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Larracoechea Jausoro.