PARQUES REUNIDOS SA

Junta General Extraordinaria En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Parques Reunidos, S. A., previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, sito en Madrid, Recinto del Parque de Atracciones, Casa de Campo, s/n, el próximo día 3 de mayo de 2004 a las 13:00 horas, y el día siguiente, a la misma hora y lugar para su reunión en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 22.o de los Estatutos Sociales de Parques Reunidos, S. A. para suprimir el requisito de ser titular de cincuenta (50) acciones de la Sociedad para poder asistir a las Juntas Generales de Accionistas, y en consecuencia, permitir la asistencia a la Junta General de Accionistas a todos los accionistas de la Sociedad.

Segundo.-Reducción del capital social en la suma de doscientos treinta y dos mil setenta y siete euros con cincuenta céntimos de euro ( euros 232.077,50) con cargo a beneficios o reservas libres, con la finalidad de devolución de aportaciones a razón de seis euros y veinticinco céntimos de euros ( euros 6,25) por acción, mediante la amortización de novecientas veintiocho mil trescientas diez (928.310) acciones propiedad de accionistas distintos de Gestión de Parques de Ocio, S. L. Modificación consiguiente del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión.

Acta de la Junta.-El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, para que levante el Acta correspondiente de la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Votación Separada.-De conformidad con lo prevenido por los artículos 164.3 y 148.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la propuesta de acuerdo incluida bajo el punto segundo del Orden del Día requiere, además de la aprobación de la mayoría del capital que asista a la Junta General, la aprobación de la mayoría del capital concurrente correspondiente a los accionistas afectados por la reducción de capital, es decir, a los titulares de las acciones llamadas a ser amortizadas. A este último efecto, se realizará una votación separada en el seno de la Junta General, en la que solamente participan los accionistas afectados.

Derecho de Asistencia.-Condicionado a la aprobación del acuerdo relativo al punto primero del Orden del Día, tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los accionistas siempre que sus acciones estén inscritas a su nombre en los registros contables a cargo de alguna de las entidades encargadas de la llevanza del registro contable de las acciones por lo menos con cinco (5) días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta. Para ejercer el derecho de asistencia, los accionistas deberán proveerse del correspondiente resguardo o certificado acreditativo expedido a estos efectos por las entidades encargadas del registro contable de las acciones. De este modo, los accionistas que cuenten con un número de acciones inferior al previsto por el actual artículo 22de los Estatutos Sociales, podrán intervenir y votar individualmente una vez se haya aprobado la propuesta incluida en el primer punto del Orden del Día.

Derecho de Información.-A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, los siguientes documentos: (i) texto íntegro de la modificación propuesta; (ii) informe justificativo de la misma, elaborado por Gestión de Parques de Ocio, S. L.; (iii) informe favorable del Consejo de Administración para la realización de las modificaciones estatutarias previstas en el informe de Gestión de Parques de Ocio, S. L.; e (iv) informe del experto independiente PricewaterhouseCoopers Corporate Finance, S. L., sobre el valor real de las acciones que se amortizan. Los señores accionistas gozan asimismo del derecho a obtener, previa la correspondiente solicitud, la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Valoración del Reembolso.-El precio de reembolso de las acciones amortizadas asciende a seis euros con veinticinco céntimos de euro ( euros 6,25) por acción, lo que supone que dicho precio es un 11,6% superior al mayor valor que ha sido atribuido a cada acción por el experto independiente, PricewaterhouseCoopers Corporate Finance, S. L.

Previsión de Celebración de la Junta General.-Parques Reunidos, S. A. informa a los señores accionistas que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, es previsible la celebración de la Junta General de Accionistas en segunda convocatoria, esto es el 4 de mayo de 2004.

Madrid, 31 de marzo de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, D. Jaime Carvajal y Urquijo.-12.059.