PARQUES REUNIDOS SA

Convocatoria de la Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas de Parques Reunidos, S. A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 16 de Diciembre de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social, sito en Madrid, Recinto del Parque de Atracciones, Casa de Campo s/n, y al día siguiente, 17 de Diciembre de 2.003, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Carácter ordinario 1.o-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2.003, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados.

2.o-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

3.o-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

De carácter extraordinario 1.o-Ratificación y/o designación de Consejeros.

2.o-Dejar sin efecto la autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social concedida por la Junta General de 20 de febrero de 2.003, y conceder nueva autorización al Consejo de Administración para que pueda ampliar el capital social, al amparo de lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

3.o-Dejar sin efecto la autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones, concedida por la Junta General de 20 de febrero de 2.003, y conceder nueva autorización al Consejo de Administración para que pueda emitir obligaciones convertibles en acciones o no, al amparo de lo dispuesto en el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil.

4.o-Autorizar al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones de Parques Reunidos, S. A., hasta el máximo legal, al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

5.o-Incorporación a los Estatutos Sociales de un nuevo artículo 19.o bis "Comisión de Auditoría y Control", en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 44/2.002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

6.o-Modificación de las condiciones de la Emisión de las "Obligaciones Simples Convertibles de Parques Reunidos, S. A. emisión abril 1.999", para posibilitar su transmisión cuando el adquirente reúna determinados requisitos. Toma de razón de las decisiones a adoptar por el Consejo de Administración de la Sociedad en relación con la conversión de las referidas obligaciones.

7.o-Ruegos y preguntas.

8.o-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de interventores para ello.

Los Señores accionistas podrán a partir de esta fecha examinar en el domicilio social los documentos a que hace referencia el punto 1.o del Orden del Día de carácter ordinario, junto con el Informe de Auditoría, así como el informe de los Administradores sobre las propuestas que se contienen en los puntos 2.o, 3.o 5.o y 6.o de carácter extraordinario, y el texto íntegro de las mismas, o solicitar su entrega o envio gratuito. El derecho de asistencia a la Junta se rige por lo establecido en los Estatutos Sociales.

Madrid, 27 de noviembre de 2003.-Fco. Javier Acebo. Secretario del Consejo.-53.555.