PARQUES REUNIDOS SA

Convocatoria de la Junta general de accionistas de Parques Reunidos, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Parques Reunidos, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 19 de febrero de 2003, a las trece horas, en el domicilio social, sito en Madrid, Recinto del Parque de Atracciones, Casa de Campo, sin número, y al día siguiente, 20 de febrero de 2003, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes órdenes del día: De carácter ordinario 1.o Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2002, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados.

2.o Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

3.o Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

De carácter extraordinario 1.o Nombramiento de Consejero.

2.o Dejar sin efecto la autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social concedida por la Junta General de 20 de marzo de 2002, y conceder nueva autorización al Consejo de Administración para que pueda ampliar el capital social, al amparo de lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

3.o Dejar sin efecto la autorización al Consejo para emitir obligaciones concedida por la Junta General de 20 de marzo de 2002, y conceder nueva autorización al Consejo de Administración para que pueda emitir obligaciones convertibles en acciones o no, al amparo de lo dispuesto en el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil.

4.o Autorizar al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones de "Parques Reunidos, Sociedad Anónima", hasta el máximo legal, al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

5.o Reducción del capital social por un importe de 323.824 euros, mediante la amortización de 1.295.296 acciones propias en autocartera, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Facultar al Consejo de Administración para la aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados en este punto del orden del día.

6.o Ruegos y preguntas.

7.o Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de interventores para ello.

Los señores accionistas podrán a partir de esta fecha examinar en el domicilio social los documentos a que hace referencia el punto 1.o del orden del día de carácter ordinario, junto con el informe de Auditoría, así como el informe de los Administradores sobre las propuestas que se contienen en los puntos 2.o, 3.o y 5.o de carácter extraordinario, y el texto íntegro de las mismas, o solicitar su entrega o envío gratuito. El derecho de asistencia a la Junta se rige por lo establecido en los Estatutos Sociales.

Madrid, 24 de enero de 2003.-El Secretario del Consejo, Fco. Javier Acebo.-3.241.