PARQUES REUNIDOS SA

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "PARQUES REUNIDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA" Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Parques Reunidos, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía, que se celebrará en primera convocatoria el próximo 19 de marzo de 2002, a las trece horas, en el domicilio social, sito en Madrid, recinto del Parque de Atracciones, Casa de Campo, sin número, y al día siguiente, 20 de marzo de 2002, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo a las siguientes órdenes del día De carácter ordinario Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2001, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

De carácter extraordinario Primero.-Dejar sin efecto la autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social concedida por la Junta general de 14 de marzo de 2001, y conceder nueva autorización al Consejo de Administración para que pueda ampliar el capital social, al amparo de lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Dejar sin efecto la autorización al Consejo para emitir obligaciones, concedida por la Junta general de 14 de marzo de 2001, y conceder nueva autorización al Consejo de Administración para que pueda emitir obligaciones convertibles en acciones o no, al amparo de lo dispuesto en el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil.

Tercero.-Autorizar al Consejo de Administración que pueda adquirir acciones de "Parques Reunidos, Sociedad Anónima", hasta el máximo legal, al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Modificación y ampliación del sistema de retribución consistente en la concesión de derechos de opción sobre acciones de la sociedad a directivos y otros empleados, aprobado por la Junta general de accionistas celebrada el 28 de junio de 2000. Modificación del artículo 20 bis de los Estatutos Sociales para permitir la concesión a los Administradores de derechos de opción sobre acciones de la sociedad. Facultar al Consejo de Administración para la aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados en este punto del orden del día.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

Los señores accionistas podrán, a partir de esta fecha, examinar en el domicilio social los documentos a que hace referencia el punto primero del orden del día de carácter ordinario, junto con el informe de auditoría, así como el informe de los Administradores sobre las propuestas que se contienen en los puntos 1.o, 2.o y 4.o de carácter extraordinario y el texto íntegro de las mismas, o solicitar su entrega o envío gratuito.

El derecho de asistencia a la Junta se rige por lo establecido en los Estatutos sociales.

Madrid, 18 de febrero de 2002.-El Secretario del Consejo, Fco. Javier Acebo.-6.317.