Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de marzo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PARQUES DE SANT GENIS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de marzo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 057 Sección: C Pág: 2105 - 2105.
El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Finca Tres Pins, s/n de Sant Genís de Palafolls, Barcelona) en primera convocatoria el 27 de abril de 2013, a las 10:00 horas y, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día siguiente 28 de abril de 2013, en el mismo lugar y a las 10:30 horas, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambio en el patrimonio neto) y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011 (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambio en el patrimonio neto) y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambio en el patrimonio neto) y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.
Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que sirven de base para las propuestas de acuerdos, con la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambio en el patrimonio neto y la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2010, 2011 y 2012, informándose también a los señores accionistas del derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de todos o cualquiera de estos documentos.
Sant Genís de Palafolls, 18 de marzo de 2013.- El Presidente, Juan Francisco Ruiz Lafuente y la Secretaria del Consejo de Administración, Celia Sánchez Romero.