PARQUE MARITIMO SANTA CRUZ SA

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía Parque Marítimo Santa Cruz, S.A., a celebrar en el Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, calle Viera y Clavijo, número 46, el 4 de junio de 2018, a las diez y treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación de resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Ratificación del nombramiento de Consejero.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Se advierte a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley 1/2010, de Sociedades de Capital, tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y tienen derecho a pedir, en el domicilio social, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Alfonso Cabello Mesa.