PARQUE DEPORTIVO SOMONTES SA

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de la misma a la Junta general ordinaria a celebrar el próximo día 26 de junio de 2002, a las diecisiete horas treinta minutos, en el domicilio social, carretera de El Pardo, kilómetro 2,200, de Madrid, en primera convocatoria y al siguiente día 27 de junio de 2002, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentación social correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuaciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante ese ejercicio.

Tercero.-Propuesta de aprobación de nombramientos de don Miguel Ángel Bachiller Padrino como Director general de la sociedad y don Luis Santiago Olabarría Villota de Director Administrativo, con todas las facultades inherentes a tales cargos, y que conste en acta el reconocimiento de la gestión realizada en el desempeño de su cargo por don Isidro Villota Elejalde, agradeciéndole todos los servicios prestados.

Cuarto.-Acuerdo de actualización de los poderes existentes a favor del señor Presidente don José María Villota Elejalde y su otorgamiento a los cargos anteriormente propuestos y nombrados, en su caso, de conformidad con los artículos 18 y 19 de los Esatatutos sociales y legislación vigente.

Quinto.-Propuesta de autorización al Consejo de Administración para llevar a cabo las actuaciones necesarias de actualización del registro de accionistas, haciendo constar, en su caso, la respectiva numeración de las que posea cada uno de ellos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Facultar al Presidente y Secretario del Consejo de Administración, para que indistintamente puedan otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores.

Octavo.-Lectura y aprobación de la Junta celebrada.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 14 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Veleiro Bravo.-22.176.