Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 18 de mayo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PARQUE DEPORTIVO SOMONTES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 12 de mayo del 2015 con los datos de inscripción Diario: 091 Sección: C Pág: 5265 - 5265.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria para el próximo día 26 de junio de 2015, a las diecisiete horas treinta minutos, en el domicilio social Ctra. de El Pardo, kilómetro 0,400, de Madrid, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 de junio de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales con la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como propuesta y aprobación en su caso de la aplicación de sus resultados, todo ello relativo al ejercicio del 2014.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante ese ejercicio.
Tercero.- En aplicación de los artículos 13 y 15 de los Estatutos sociales, y por fallecimiento del Consejero don Enrique Monreal Motta, proponer la elección de Consejero de don Enrique Monreal Lago, hijo y heredero del fallecido y proceder de nuevo a la reelección de los actuales miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Facultar al Presidente y Secretario del Consejo de Administración, para que indistintamente puedan otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hayan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.
Madrid, 12 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo, Juan Veleiro Bravo.
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