PARMA HABITAT SA

Don Francisco Javier Angulo Vergara con DNI: 13.113.865-R, administrador solidario de "Parma Habitat, S.A.", con arreglo a lo preceptuado en los artículos 14 y 15 de los Estatutos sociales y de los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Mercantil "Parma Habitat, S.A.", que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, en la calle Parma número 6 – A, el día 27 de febrero de 2018, a las once horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y del informe de gestión y de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Quinto.- Cese de administradores sociales y nombramiento de nuevos administradores.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas para la sociedad.

Séptimo.- Facultar a los administradores de la sociedad para la ejecución de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y en el artículo 21 de los estatutos sociales, se informa a los señores accionistas que tienen derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 8 de enero de 2018.- El Administrador, Don Francisco Javier Angulo Vergara.