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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la Notaría de Don Alfonso Maldonado Rubio, sita en Valencia, calle Pascual y Genís nº 1, piso 3º, el próximo día 28 de Junio de 2.023, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día 29 de Junio en segunda, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación de Resultados y, en su caso, del Informe del Auditor de Cuentas referido todo ello al ejercicio 2.022.

Segundo.- Aprobación de la gestión de la Administración social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Debido a la jubilación del actual Administrador, Don Blas Valverde Cuesta, proceder al nombramiento de nuevo Administrador Único de la Sociedad.

Segundo.- Debate y aprobación de la remuneración del Administrador único.

Los señores accionistas podrán examinar los documentos sometidos a su aprobación y decisión así como obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello.

Valencia, 12 de mayo de 2023.- El Administrador Único, Blas Valverde Cuesta.