PARIENTE FONFRIA SL

Juntas Generales Ordinaria Y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios de esta sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán sucesivamente en primera convocatoria, el día dieciséis de enero de dos mil ocho, a las doce treinta horas la primera; y a las trece horas la segunda, en el local sito en la Villa de Potes, Doctor Encinas, 12 bajo; y en segunda convocatoria, al día siguiente a las mismas horas y lugar, según los siguientes órdenes del día

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente a los ejercicios de 1993 a 2006, ambos inclusive, así como la gestión de los Administradores. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Aprobación de los nuevos Estatutos sociales para su adaptación a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Segundo.-Informe del Consejo de Administración sobre la situación económica de la empresa y aprobación, si procede, del Balance social. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de disolución de la sociedad y, en su caso, nombramiento de un Liquidador y cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento, en caso de no disolución, de un Administrador único, de conformidad con los nuevos Estatutos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los socios que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o en el lugar de celebración de las Juntas, o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que a van a ser sometidos para su aprobación a las Juntas generales.

Potes, 20 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo, Ángel José Rodríguez-Navas Pariente.-75.053.