En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital 1/2010 del 2 de julio, el Administrador Único de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para celebrarse, en primera convocatoria el 13 de diciembre de 2010 a las doce horas, en el domicilio social, calle La Forja, número 41, de 08840-Viladecans, y si procediera, en segunda convocatoria el 14 de diciembre de 2010 a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver las propuestas que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Nombramiento de don Francisco Javier Olamendi Orobitg como Administrador Único de la sociedad.

Cuarto.- Ampliación del capital social a partir de la emisión de 2410 acciones nuevas de valor nominal 200,738 euros, cada una de ellas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Conforme a los Estatutos Sociales y al artículo 197 de la nueva Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los señores accionistas que la sociedad pone a su disposición hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, la documentación e informes referidos a los puntos del Orden del día a tratar.

Viladecans, 29 de octubre de 2010.- El Administrador.