PARCE SA

El Administrador único ha acordado convocar una Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará el 30 de junio de 2018, en la Gran Vía 30, Oficinas, de 50005-ZARAGOZA, a las doce horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Distribución de dividendos con cargo a beneficios del ejercicio y de dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa, en los términos y a los efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital. Modificación del artículo 15 de los estatutos sociales, relativo a la convocatoria de las Juntas generales de accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como en su caso, el informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados e Informe sobre reparto y distribución de dividendos con cargo a beneficios y a reservas voluntarias. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores informaciones o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Zaragoza, 28 de mayo de 2018.- La Administradora única, Asunción Albasanz Giner.