PAPERALIA SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 26 de mayo del 2006 en el domicilio social, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar, en el domicilio social, sito en Legorreta (Guipúzcoa), Ctra. Nacional I, n.º 26, en primera convocatoria el día 29 de junio del 2006, a las dieciocho horas, y el día 30 a las dieciocho horas en el mismo lugar, previéndose se celebrará en segunda convocatoria:

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados y Gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Reestructuración del Consejo de Administración, con renovación y, en su caso, cese y nombramiento y/o ratificación de nuevos Consejeros. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Delegación de Facultades. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o nombramiento de Interventores, en su caso.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten tal condición, debiendo realizar para ello, con cinco días de antelación como mínimo a la celebración de aquélla, el depósito, en el domicilio social, de los títulos originales. Certificado acreditativo de su depósito en una Entidad Autorizada, resguardos bancarios de depósito de los mismo, o cualquier otro medio sustitutor que acredite tal condición.

El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Desde esta convocatoria los socios podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, o pedir su entrega gratuita, y solicitar por escrito, con anterioridad a su celebración, o verbalmente durante la misma, los documentos y aclaraciones que estimen oportuno sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Legorreta, 26 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco Otegui Arsuaga.-33.647.