PAPELERA TOLOSANA SA

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de administración, se le convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración, en primera convocatoria, el viernes día 18 de junio de 2004, a las 12 horas, en el Hotel Oria de Tolosa y, si procediere, en 2.a convocatoria, al día siguiente, es decir el 19 de junio de 2004, a la misma hora y lugar de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio citado.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2004.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los Acuerdos aceptados en la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el Domicilio Social, las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión, la Propuesta de Aplicación del Resultado y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Todo accionista puede solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

En Tolosa, a 17 de mayo de dos mil cuatro.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Aramburu Auzmendi.-22.578.