PAPELERA DEL EBRO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de PAPELERA DEL EBRO, S.A., que se celebrará en el domicilio social sito en Viana, Carretera Logroño-Pamplona, s/n, el día 22 de junio de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2022.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Renovación del Consejo de administración. Determinación del número de miembros. Reelección o nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Aprobación del acta en la propia Junta, o nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

Se pone en conocimiento de los accionistas que los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, y en particular, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2022, así como el informe de los Auditores de cuentas, pueden ser examinados en el domicilio social o remitidos gratuitamente a todos los accionistas, previa la oportuna solicitud dirigida al domicilio social.

Viana, 8 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa, representante persona física, Ángel-Ramón Alejandro Balet.