PANIFICADORA VIC SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad PANIFICADORA VIC, S.A., que se celebrará en el domicilio social, Mas de la Mora número 9, Parc d´Activitats Econòmiques de Vic, en primera convocatoria el día 17 de junio de 2019 a las 18:00 horas, y en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018, y del informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período.

Segundo.- Determinación de la cuantía de la retribución del Consejo de Administración del ejercicio 2018.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación de la estructura del Órgano de Administración y nueva redacción de los artículos 5, 11, 13, 18, 19, 22, 23 y 27 de los Estatutos Sociales afectados, y anulación de los artículos 24 y 25.

Quinto.- Nombramiento de Administrador único.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe sobre la modificación de estatutos propuesta.

Vic, 23 de abril de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Josep Novellas Gonell.