Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de septiembre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PANGUEA INVESTMENT SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de septiembre del 2013 con los datos de inscripción Diario: 181 Sección: C Pág: 13970 - 13970.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, n.º 4, el día 28 de octubre de 2013 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 29 de octubre de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales con el objeto de incluir la retribución del Consejo de Administración de la Sociedad.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 16 de septiembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.