Convocatoria de Junta General Extraordinaria "Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado en Madrid el 27 de diciembre de 2010, se convoca a los Sres. Accionistas de PAÑERÍA INGLESA GALBETE, S.A., a la Junta General Extraordinaria, que, dada la reciente venta del local sito en la calle Correo n.º 4 de Madrid, en el que se encuentra el domicilio social y al amparo de lo establecido en el Art. 175 de de la Ley de Sociedades de Capital, habrá de celebrarse en UNICENTRO -Centro de Negocios-, sito en el Paseo de la Habana n.º 7 de Madrid (C.P. 28036), a las 17,30 horas del próximo día 1 de febrero de 2011, en primera convocatoria y, en segunda, el siguiente día 2 de febrero de 2011, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación y reparto, en su caso, a los Sres. Accionistas de un dividendo activo, a cuenta de resultados del ejercicio 2010.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de acuerdos de disolución, nombramiento de liquidadores y liquidación de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos en su caso adoptados.

A la indicada Junta asistirá Notario designado por los administradores que levantará acta notarial de la reunión (Art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital). En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, dado la reciente venta del local sito en la calle Correo n.º 4 de Madrid, en el que se encuentra el domicilio social, todos los socios podrán ejercitar su derecho de examinar en el lugar de celebración de la Junta (UNICENTRO -Centro de Negocios-, sito en el Paseo de la Habana n.º 7 de Madrid (C.P. 28036), tfno.: 91.411.32.19), el informe sobre las propuestas de acuerdos sometidas a la consideración de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos en el mismo lugar.

Madrid, 27 de diciembre de 2010.- El Consejo de Administración.