PANELES PREFABRICADOS SA

Esta sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar, en las oficinas de la empresa, en Valladolid, el próximo día 5 de junio de 2013, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera preciso, el día 6 de junio de 2013, a la misma hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la reunión anterior.

Segundo.- Exámen y aprobación si procede, de Memoria, Balance y Cuenta de Resultados.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Presidente.

Cuarto.- Ratificación de Consejeros.

Quinto.- Designación de Interventores para aprobar el acta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente, el derecho de los accionistas, a requerir el envío previo de los documentos que se someten a aprobación.

Valladolid, 16 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo, don Pedro Cardenal de la Calle.