PANAYA INVERSIONES SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano n.º 88, a las doce horas del día 14 de julio de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la Sociedad Gestora. Segundo.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Bernabé Barquín.-35.734.