PAMAUTO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Avenida Real de Pinto, 114-118, a las doce horas treinta minutos del día 29 de junio de 2008, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 30 de junio de 2008, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Elección del Secretario y del Presidente de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio del año 2007. Tercero.-Informe y examen de la gestión social. Cuarto.-Aplicación del resultado social. Quinto.-Cese, reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas de la Sociedad, a Asesores Generales, Sociedad Limitada. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Madrid, 11 de mayo de 2008.-El Administrador único, don Miguel Julio Martín Comerma.-39.702.