PAMAUTO SA

Convocatoria Junta General

Por acuerdo del Administrador Único de la Compañia, se convoca a los señores accionistas a Junta General, a celebrar en la Avenida Real de Pinto, 114-118 de Madrid, el día 29 de junio de 2005, a las 17,30 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 30 de junio de 2005, a la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Elección del Secretario y del Presidente de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2004. Tercero.-Informe y examen de la gestión social. Cuarto.-Aplicación del resultado social. Quinto.-Cese, reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas, pudiendo obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Madrid, 8 de junio de 2005.-El Administrador Único, Miguel Julio Martín Comerma.-33.135.