PALMA CANARIA SA

Junta general ordinaria.

Los Administradores de la entidad mercantil "Palma Canaria, S.A.", de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, acuerdan, por medio de la presente, convocar a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar el día 26 de junio del presente año, en primera convocatoria, a las 10,30 horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de junio, en igual lugar, a las 10,30 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio y la gestión social realizada por los Administradores.

Tercero.- Nombramiento del cargo de Auditor.

Cuarto.- Informe de los Administradores y aprobación, en su caso, de las gestiones realizadas.

Quinto.- Cambio de domicilio social.

Sexto.- Aumento de capital social.

Séptimo.- Delegación y facultades para la formalización de los acuerdos tomados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

La Orotava, 20 de mayo de 2009.- Javier Socastro Madueño, Administrador Solidario.