PALMA CANARIA SA

Junta General Extraordinaria Por la presente se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en legal forma el día 27 de diciembre de 2003, a las 17 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en La Orotava, polígono industrial San Jerónimo, y en su caso, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación,en su caso, del informe de Auditores y del Balance auditado a 30 de septiembre de 2003. El referido Balance tendrá el caracter de Balance de fusión para la adopción del siguiente acuerdo.

Segundo.-Aprobación del proyecto de fusión por absorción entre Palma Canaria, S. A. en calidad de sociedad absorbente, y Motor Tenerife, S.L.

sociedad unipersonal, en calidad de sociedad adsorbida, que fue redactado y suscrito por los administradores de dichas sociedades, el día 30 de octubre de 2003 y depositado en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife el día 20 de noviembre 2003, y adopción de acuerdo de fusión en los términos del referido proyecto, así como acogimiento al régimen fiscal del capítulo VIII de la ley 43/1995 reguladora del Impuesto de Sociedades.

Tercero.-Delegaciónd e facultades.

Cuarto.-Ruegos y preguntas. Aprobación del acta de sesiones.

La Orotava, 24 de noviembre de 2003.-Los Administradores solidarios, Javier Socastro Madueño y Mónica Socastro Madueño.-52.873.