PALLARSEC SA

Se convoca a los accionistas de la entidad mercantil "PALLARSEC, S.A." a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social el día 25 de junio de 2026, a las 11:00horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2025.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Quinto.- Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Órgano de Administración sobre la misma.

Barcelona, 4 de mayo de 2026.- El Administrador único, Montserrat Urgell Teixidó.