PALLARSEC SA

Se convoca a los accionistas a la Junta General, que se celebrará en el domicilio social, el 29 de junio del 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, al siguiente día 30 de junio, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2014 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.- Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Para la adopción de acuerdos sobre el punto 3º, se precisará el quórum especial de asistencia y en su caso, votación que prevé el artículo 194 de la Ley de Sociedades de Capital. Con respecto al derecho de información debe de tenerse en cuenta lo siguiente: A partir de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 5 de mayo de 2015.- La Administradora, Montserrat Urgell Teixidó.