PALLARS INDUSTRIAL SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Rialp, Estació d'Esquí Port-Ainé, Hotel Portainé 2000, a las 17 horas del día 30 de marzo de 2005, en primera convocatoria y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2004, informe de gestión y aplicación de resultados. Segundo.-Nombramiento o renovación, de auditor de cuentas de la sociedad. Tercero.-Análisis y discusión de la situación económica y financiera de la sociedad, y adopción, en su caso, de las medidas que sean necesarias al respecto. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se tomen. Quinto.-Aprobación del Acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o pedir en envío gratuito, de la documentación correspondiente a los diferentes puntos del orden del día.

Rialp, 4 de marzo de 2005.-José Mesegué Utgé. Presidente del Consejo de Administración.-9.050.