PALCANARIAS SA

D. Daniel Quevedo Nelson, en calidad de Administrador único de la Sociedad PALCANARIAS, S.A., convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la Sala de Juntas sito en c/ Leopoldo Matos, número 20, bajo, el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2018 a las 16:00 horas en primera convocatoria, y 29 de junio de 2018 a las 16:00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y distribución del resultado de los ejercicios 2016 y 2017. Ya están a disposición de los socios las cuentas sociales para su examen en el domicilio social. En el caso que deseen que se les remita dicha documentación por correo de forma gratuita, así lo deben hacer constar al Administrador.

Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso de la Gestión Social de los ejercicios 2016 y 2017.

Tercero.- Modificación Estatutos Sociales, Convocatoria Juntas y Retribución del Administrador.

Cuarto.- Retribución Administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y Aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Derecho de asistencia. Los socios podrán asistir a la Junta general, por sí o debidamente representados, conforme a lo que establecen los Estatutos y lo pertinente de aplicación en la legislación complementaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de 2018.- El Administrador único, Daniel Quevedo Nelson.