Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de octubre del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PALACITOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de octubre del 2012 con los datos de inscripción Diario: 204 Sección: C Pág: 30147 - 30147.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Por decisión del Administrador único, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de noviembre de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2012, así como aprobación de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2012.
Tercero.- Retribución al Administrador único.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ratificación de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración de la sociedad respecto a las operaciones con sociedades vinculadas, o ante posibles situaciones de múltiple representación, autocontrato o conflicto de intereses, según lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital.
Segundo.- Delegación de facultades.
En cumplimiento del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Tárrega (Lleida), 10 de octubre de 2012.- El Administrador único.-Borges Mediterranean Group, S.L.U., David Prats Palomo.