Convocatoria Junta general extraordinaria y ordinaria

Por acuerdo de la Señora Administradora Solidaria de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta general ordinaria y extraordinaria de esta entidad, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, en Alfaro (La Rioja), avenida de Zaragoza, 8, el próximo día 16 de diciembre de 2008, a las doce horas en primera convocatoria, y en su caso y de no concurrir el número suficiente de accionistas, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de modificación de los Estatutos de la Sociedad, siguiendo lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, para el aumento del capital social. Segundo.-Presentación, por parte de la administradora, del informe que justifique la necesidad del aumento de capital social. Tercero.-Presentación del informe realizado por el auditor nombrado por el Registro Mercantil para llevar a cabo dicho aumento de capital. Cuarto.-Votación para realizar el aumento de capital y la modificación de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Alfaro, 28 de octubre de 2008.-La Administradora Solidaria, Consuelo Palacios Muro.-62.530.