PALACIOS ROCA SA

Se convoca Junta General de Accionistas de "Palacios Roca, Sociedad Anónima" a celebrar en la Notaría de don José María Madridejos Fernández (calle de Francisco de Rojas, número 10) el próximo día 29 de julio de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda, para deliberar y acordar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de nuevos Estatutos Sociales.

Segundo.-Aprobación de la retribución del administrador para el ejercicio en curso.

Tercero.-Ratificación de contratos.

Cuarto.-Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias.

Quinto.-Modificación del artículo 6.o de los Estatutos Sociales.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los nuevos Estatutos Sociales y el informe sobre los mismos, así como el informe sobre el aumento de capital propuesto y la nueva redacción del artículo 6.o Madrid, 7 de julio de 2004.-El Administrador Único, Félix Palacios Roca.-36.014.