Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de esta entidad, que se celebrará en los locales de la sede social de la entidad, en la plaza de la Concepción, n.o 22, el día 5 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas al ejercicio 2003, así como de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo a la Junta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Modificación del objeto social y de la denominación de la sociedad con la consiguiente modificación de los artículos de los Estatutos sociales correspondientes.

Quinto.-Informe del Consejero Delegado sobre las operaciones de enajenación de maquinaria y marcas realizadas en 2004. Aprobación, en su caso, de las operaciones realizadas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o, nombramiento de Interventores.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada (Cuentas anuales, informe de gestión, informe del órgano de administración sobre modificación de Estatutos y operaciones realizadas en 2004 de venta de inmovilizado y nueva redacción de los artículos de los Estatutos sociales cuya modificación se propone), así como el informe de los Auditores de cuentas de esta entidad; dicha documentación será entregada de forma inmediata y gratuita a aquellos señores accionista que así lo soliciten.

Ontinyent, 25 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Patricio Simó Gisbert.-17.966.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Entidad, que se celebrará en los locales de la Sede Social de la Entidad, en la Plaza de la Concepción número 22, el día 17 de mayo de 2003, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas al Ejercicio 2002, así como de la Gestión Social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo a la Junta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2002.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2003.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad.

Quinto.-Informe del Consejero Delegado.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acto de la propia Junta o, nombramiento de interventores.

En el Domicilio Social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, así como el informe de los Auditores de Cuentas de ésta entidad; dicha documentación será entregada de forma inmediata y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Ontinyent, 15 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Company Navarro.-15.737.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de esta entidad, que se celebrará en los locales de la sede social de la entidad, en la plaza de la Concepción, número 22, el día 29 de junio de 2002, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas al ejercicio de 2001, así como de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo a la Junta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad.

Quinto.-Aprobación y ratificación, si procede, del nombramiento de Administradores cooptados y/o, en su caso, nombramiento de tres Consejeros o, amortización de las plazas de Consejero que tenga por conveniente la Junta.

Sexto.-Ratificación de la aprobación del protocolo familiar.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o, nombramiento de Interventores.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, así como el informe de los Auditores de cuentas de esta entidad; dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Ontinyent, 15 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-26.404.

Fe de erratas

Por error en el anuncio de la convocatoria de Junta general de "Paduana, Sociedad Anónima", publicada en este medio el 3 de mayo de 2002, se pone en general conocimiento que dicha Junta no se celebrará el día 1 de junio de 2002, como por error se mencionaba en el referido anuncio, pues no es esa la fecha acordada por el Consejo de Administración. En su momento se procederá a efectuar el nuevo anuncio de la convocatoria con todos los requisitos legales.

Ontiyent, 22 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-24.135.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de esta entidad, que se celebrará en los locales de la sede social de la entidad, en la plaza de la Concepción, número 22, el día 1 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas al ejercicio 2001, así como de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo a la Junta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad.

Quinto.-Aprobación y ratificación, si procede, del nombramiento de Administradores cooptados y/o, en su caso, nombramiento de tres Consejeros o, amortización de las plazas de Consejero que tenga por conveniente la Junta.

Sexto.-Ratificación de la aprobación del protocolo familiar.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o, nombramiento de Interventores.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, así como el informe de los Auditores de cuentas de esta entidad; dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Ontinyent, 15 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.377.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de esta entidad, que se celebrará en los locales de la sede social de la entidad, en la plaza de la Concepción, número 22, el día 16 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias referidas al ejercicio 2000, así como de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo a la Junta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2000.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad.

Quinto.-Nombramiento de Consejero o, en su caso, amortización de la plaza y reducción del número de Consejeros.

Sexto.-Autorización, en su caso, de transmisiones de acciones previstas en el artículo 10 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Adaptación del capital social al euro.

Octavo.-Ratificación de la aprobación del protocolo familiar.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, así como el informe de los Auditores de Cuentas de esta entidad, dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Ontinyent, 18 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-25.581.