P & V SA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de P & V, S.A., a celebrar en Madrid, Plaza del Doctor Laguna, n.º 7, local 10, a las diecinueve horas del día 24 de junio de 2013, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 25 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección, si procede, de Administrador Único.

Cuarto.- Delegación de facultades a favor del Administrador Único para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores e igualmente para efectuar el depósito preceptivo de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Propuestas, ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 7 de mayo de 2013.- El Administrador Único, Ignacio Santabárbara Gimeno.