Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 26 de mayo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa OYAR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 21 de mayo del 2015 con los datos de inscripción Diario: 097 Sección: C Pág: 6818 - 6818.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Oyar, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, el día 29 de junio de 2.015 a las 10,30 horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en Arrankudiaga (Vizcaya), Polígono Bakiola, Pabellones 18-30, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 30 de junio de 2.015 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivos y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.014 así como, en su caso, del informe de gestión.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.014.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración, en el ejercicio 2.014.
Cuarto.- Acuerdo de distribución de dividendos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por cualquier persona, sea o no accionista, siempre que tenga poderes o facultades para ello. La representación habrá de hacerse con carácter especial para cada Junta y por escrito. La representación será irrevocable. La asistencia personal a la Junta del representado, tendrá valor de revocación.
Arrankudiaga, 21 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.
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