OVERSEAS COURIER SERVICE SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria y Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo 29 de junio 2020, a las once treinta horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente (30 de junio 2020) en segunda convocatoria, dichas Juntas se celebrarán en el domicilio social sito en la avenida de la Industria, 38, nave C7, de Coslada, Madrid, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2019.

Tercero.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Subsanación de errores al Registro Mercantil sobre el registro de las Cuentas Anuales 2018 de la Sociedad. - Los Consejeros ratifican todos los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de accionistas del 7 de junio de 2019 donde se aprobaron las Cuentas Anuales 2018 de la Sociedad y la aplicación de los beneficios a compensaciones de pérdidas en ejercicios anteriores. - Aportar al Registro Mercantil copias del anuncio de la citada Junta en periódico La Razón(miércoles 24 de abril de 2019) así como certificado de los acuerdos de esta misma Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas, a examinar en el domicilio social, con 15 días de antelación a la celebración de la Junta General, la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así mismo, podrán los señores accionistas solicitar la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Madrid, 21 de mayo de 2020.- El Secretario del Consejo, José Antonio Pavón Arévalo.