Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 29 de diciembre de 2009, a las dieciséis horas, en el domicilio social de la entidad sita en la calle Berástegui, n.º 1, 4.º izquierda, de Bilbao.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión del Administrador General Único en dicho periodo y de la propuesta de aplicación de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Actualizar el Libro Registro de Socios instando a los socios a que aporten la información acreditativa de su titularidad y de su domicilio a efectos de notificaciones.

Segundo.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: Art. 7º (Capital social y acciones), Art. 8º (Junta General), Art. 9º (Estructura y poder de representación), Art. 11º (Plazo), Art. 12º (Retribución).

Tercero.- Iniciar acciones judiciales en defensa de los intereses de la entidad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o de solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el Informe justificativo de la propuesta del Punto segundo del orden del día de la Junta Extraordinaria, y el Texto Íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas para su aprobación.

Bilbao, 20 de noviembre de 2009.- Administrador General Único, Mikel Obieta Etxaburu.