Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria de Outomuro, Sociedad Anónima, para su celebración en el domicilio social a las quince horas del día 22 de agosto de 2008, en primera convocatoria y el día 23 de agosto a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Auditoría del ejercicio social de 2007, y de la aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad para verificar la contabilidad social correspondiente a 2008. Cuarto.-Nombramiento de administradores. Quinto.-Modificación de la estructura del órgano de administración social y consiguientes modificaciones estatutarias. Sexto.-Delegación de facultades de protocolización de los anteriores acuerdos sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los Sres. Accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos. Asimismo, conforme al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los Señores Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid,, 9 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, María Pilar Cebrián Outomuro.-45.122.