OTS MEDIA SA

Por acuerdo del órgano de administración y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "OTS MEDIA, S.A.", a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en la avenida Concha Espina núm. 63, 5º, CP 28016 de Madrid el próximo 21 de marzo a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 22 de marzo de 2022, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese de órgano de administración.

Segundo.- Nombramiento de nuevo órgano de administración.

Tercero.- Fijación Modificación de los Estatutos Sociales, artículo diecisiete.

Cuarto.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual de los miembros del órgano de administración.

Quinto.- Autorización para elevar a público.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier socio podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General, los informes y aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.

Madrid, 8 de febrero de 2022.- Presidenta, María Eugenia Fátima Formoso Pérez.