OTERMAT EUROPA SA

Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Otermat Europa, S. A., en su reunión del 31 de marzo de 2008 y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en León, avenida Condesa de Sagasta, número 8, 1.º A, en primera convocatoria ,el día 21 de mayo de 2008, a las 12,30 horas, o, si procediera, en segunda convocatoria, el día 22 de mayo de 2008, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2007 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la gestión y actuación del Consejo de Administración de la sociedad durante el referido ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2007. Tercero.-Ampliación de Capital social y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, mediante su envío, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta general de accionistas.

Sin perjuicio de ello, los señores accionistas podrán ejercitar, antes y durante la Junta general, el derecho de información de conformidad con lo previsto en el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Por ello, desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta general de accionistas, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día anteriormente trascrito, especialmente y de acuerdo con el artículo 144 de dicha Ley, los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

León, 31 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro García Moratilla.-19.596.