OTAEGUI MALCORRA SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Domicilio social, sito en Calle Narrica, 15-1.º de San Sebastián, el próximo día 3 de enero de 2005 a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, siendo intención del órgano de administración que se celebrara en primera convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen de la situación de la sociedad, y aprobación, si procede, de los proyectos existentes. Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos alcanzados.

Según la normativa vigente, y a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, y en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser tratados y sometidos a la aprobación de la Junta.

En San Sebastián, 1 de diciembre de 2004.-El Administrador, Juan Ignacio Otaegui Lasarte.-56.655.