Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Presidente del Consejo de Administración de la compañía Ortosur Sociedad Anónima, de acuerdo con lo aprobado en el Consejo de Administración de la compañía de fecha 18 de marzo de 2009, convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Getafe (Madrid), calle Morse número 45, Polígono Industrial San Marcos, en primera convocatoria, el día 28 de mayo de 2009 a las diez horas. De no celebrarse en primera convocatoria, se reunirá en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, el día 29 de mayo de 2009, a las diez y treinta horas.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la reducción de capital de la sociedad mediante la amortización de 5.524 acciones de la sociedad en autocartera.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar el informe que justifica la propuesta de reducción del capital de la sociedad, realizada en la presente convocatoria, en el domicilio social de la compañía de lunes a viernes desde las nueve horas hasta las catorce horas. Asimismo, se informa a los señores socios de su derecho a solicitar su entrega o solicitar su envío de forma gratuita. Se informa a los señores accionistas que a la Junta acudirá un Notario de la localidad, el cual levantará acta de la misma.

Madrid, 2 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Celestino Vallez Sobrino.