ORPEZA SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Don Luis Miguel Pérez Mesonero, Administrador Único de la sociedad "Orpeza, S.A." acuerda convocar la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle Las Musas número 18, piso bajo puerta B, (28022), el día 23 de enero de de 2023 a las diez horas en primera convocatoria o, en su caso en el mismo lugar y hora el día 24 de enero de 2023 en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Acordar , en su caso, la disolución, liquidación y extinción de la sociedad.

Segundo.- Acordar , en su caso, el cese del Administrador único y nombramiento de liquidador de la sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance Final de disolución y liquidación de la sociedad. Aprobación del proyecto de división del haber social entre los socios. En caso de cumplirse los requisitos legales proceder a la extinción y cierre registral de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso si procede, la aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, así como examinar y solicitar el informe del órgano de administración sobre justificación de la propuesta de disolución, liquidación y extinción, y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos.

Madrid, 22 de noviembre de 2022.- El Administrador Único, Luis Miguel Pérez Mesonero.