OROZCO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Orozco, Sociedad Anónima" se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Bilbao, calle de Máximo Aguirre 4-1º derecha, el día 29 de junio de 2013 a las 13:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, 30 de junio de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivos y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General y consiguiente modificación del Art. 10 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en los términos previstos en el Art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Bilbao, 27 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Acha Angoitia.