OROZCO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Orozco, Sociedad Anónima, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Miguel Fleta, 14, el día 30 de junio de 2015, a las 13:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivos y memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Examen y aprobación de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los estatutos sociales y con la legislación aplicable y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y de auditoría, en los términos previstos en el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. También se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, en los términos previstos en el art. 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Todo accionista puede delegar su representación, voz y voto, conforme con lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Madrid, 11 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Carlos Acha Angoitia.