ORNALUX SA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo 30 de junio del 2008, a las 11 horas de la mañana, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, si fuera necesario una segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Exámen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la gestión social,todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Determinación de las remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2008. Cuarto.-Aprobación si procede de dividendo a cuenta. Quinto.-Aprobación de compra de acciones propias. Sexto.-Nombramiento de Auditores. Séptimo.-Redacción y aprobación, del acta de la Junta.

Se informa a todos los accionistas de su derecho de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita y a partir de esta convocatoria los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión.

Gijón, 20 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo Olafaber, S.L., D. Javier Olabarri Bustillo.-33.839.