ORGANIZACION DE ASISTENCIA MADRID SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Gran Vía, número 45, de Madrid, el día 28 de junio de 2013, a las 9 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2013, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2012, cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Designación de la persona encargada de elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, toda la documentación relativa a los asuntos del Orden del Día.

Madrid, 16 de mayo de 2013.- María del Carmen Ayuso de Dios, Presidenta del Consejo de Administración.