ORGANIZACION DE ASISTENCIA MADRID SA

­Dña. María Luisa Garrido Ortega, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia N° 1 de Madrid, hace saber:

Que en los autos seguidos en este Juzgado a instancia de Atocha, S.A. de Seguros solicitando la convocatoria Junta General de Accionistas de la sociedad Organización de Asistencia Madrid, S. A. (OAMSA) y por resolución del día de la fecha se convoca judicialmente junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad anónima Organización de Asistencia Madrid, S. A. (OAMSA) con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las Memorias, Balances y Cuentas de pérdidas y ganancias, correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003, cerradas al 31 de Diciembre de cada año citado. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante los ejercicios 2002 y 2003. Cuarto.-Nombramiento del Órgano de Administración de la Sociedad. Quinto.-Ratificación de las actuaciones del consejo de Administración desde el 30 de julio de 2002. Sexto.-Designación de la persona encargada de elevar a públicos los acuerdos. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Que se celebrará en C/ Gran Vía, 45, 5.ª planta, Madrid 28013, el día veinticuatro de noviembre de 2004 a las 10,00 horas de su mañana en primera convocatoria y en segunda convocatoria si fuese necesario el día veinticinco de noviembre de 2004 a las 10,00 horas de su mañana, bajo la presidencia del Letrado D. Pedro Leandro López de la Morena.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación relativa al mismo, incluido el texto íntegro de la modificación de estatutos propuestas, así como de pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de octubre de 2004.-El Secretario Judicial.-50.151.