Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 16 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ORCA EQUITY SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 090 Sección: C Pág: 6937 - 6937.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 42, el 19 de junio de 2013 a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.
Tercero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores.
Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Remuneración de Administradores.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas.
Madrid, 8 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.